maandag 20 maart 2017, 23:00

Russische miljarden wereldwijd witgewassen

© AFP

Bij een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van Russische criminelen zijn vele grote banken al dan niet bewust betrokken geweest, meldt The Guardian.

De Britse krant baseert zich op documenten van een groep samenwerkende onderzoeksjournalisten, de Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP). Dezelfde groep publiceerde ook de Panama Papers. Uit de bestanden blijken dat tussen 2010 en 2014 via ongeveer 70.000 transacties ten minste $20 miljard vanuit Rusland werd witgewassen via accounts van buitenlandse banken.

De geldstromen worden gelinkt aan een netwerk genaamd 'Global Laundromat' ofwel de 'wereldwijde wasmachine'. Volgens the Guardian werd de grote Britse bank HSBC gebruikt voor 545 miljoen dollar via een tak van de bank in Hong Kong. Ook ING Groep NV wordt genoemd, 2,4 miljoen dollar zou via de ING zijn witgewassen. Ook the Amsterdam Trade Bank wordt volgens de onderzoekers genoemd.

Grote sommen geld gingen via Britse en Amerikaanse banken. Volgens de OCCRP zijn de grootste bedragen witgewassen via de Danske Bank (Denemarken, $1,2 miljard) en de Bank of China (ruim 700 miljoen).

Een belangrijk tussenstation bij die transacties zou een Moldavische bank zijn, om later geld naar banken en brievenbusfirma’s te sluizen, aldus the Guardian. Volgens de OCCRP zijn 500 mensen verdacht van betrokkenheid, waaronder bankiers en medewerkers van de Rusissche geheime dienst. Ook zou Igor Poetin, een neef van de Rusissche president, een rol spelen in de fraude, vanaf een bank in Moskou.

Meer artikelen in DFT

Arcelor krijgt ongelijk in emissiezaak EU
18 minuten geleden
400.000 klanten dupe hacks UniCredit
1 uur geleden
Groei Britse economie blijft bescheiden
1 uur geleden
Ongewenst abonnement grootste ergernis
1 uur geleden
Patentschending kost Apple half miljard
1 uur geleden
Hof wijst deal passagiersdata EU en Canada af
1 uur geleden
Bank Mizuho mijdt Amsterdam
2 uur geleden
AEX redelijk stabiel
3 uur geleden
'Huurderskorting in strijd met Woningwet'
3 uur geleden
Telefónica merkt veranderde roamingregels
3 uur geleden